A C A D E M Y

A carregar página

R. Tierno Galvan 10 Torre 3 10º Piso | Lisboa (+351) 212 698 440 geral@nbcc-academy.com

Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo

  • Home
  • Portfolio Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo

Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo

  • Objetivo Geral: Capacitar os participantes a compreender os princípios éticos, condutas e cultura de integridade necessários para a prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, especialmente no contexto das obrigações regulatórias da ASAE.
  • Objetivos Específicos: No final da ação, os participantes deverão ser capazes de: Reconhecer os deveres de controlo; Identificar os deveres de comunicação, abstenção e recusa; Conhecimento do dever de identificação; Cumprimentos do dever de formação.
  • Metodologia: Expositiva; Interrogativa e Demonstrativa.
  • Duração: 14 horas

Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo

DESTINATÁRIOS

> Este curso destina-se a todos os profissionais da área de Recursos Humanos e público em geral.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. ÉTICA, CONDUTA E CULTURA DE INTEGRIDADE

> A ASAE enquanto entidade fiscalizadora e o Regulamento da ASAE para a prevenção do branqueamento: análise das obrigações a cumprir perante a ASAE, em especial o preenchimento dos formulários.

2. MEDIDAS SIMPLIFICADAS SETORIAIS:

> Comerciantes de automóveis e embarcações de receito

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
4. DEVER DE CONTROLO
5. SISTEMA DE CONTROLO INTERNO:

> Medidas simplificadas

> Medias reforçadas

6. RCN – RESPONSÁVEL PELOS CUMPRIMENTOS DO NORMATIVO
7. POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO
8. SISTEMA DE ALERTAS
9. DEVER DE COMUNICAÇÃO, ABSTENÇÃO E RECUSA

> Procedimentos para a comunicação de operação suspeita ao DCIAP e UIF

> Operações recusadas e abstenção de operações

10. DEVER DE IDENTIFICAÇÃO

> Transação Ocasional Vs. Relação De Negócio;

> Clientes / Representante /BEF

> Modelos ASAE

11. DEVER DE FORMAÇÃO