PortfolioPrevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
Objetivo Geral:Capacitar os participantes a compreender os princípios éticos, condutas e cultura de integridade necessários para a prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo, especialmente no contexto das obrigações regulatórias da ASAE.
Objetivos Específicos:No final da ação, os participantes deverão ser capazes de: Reconhecer os deveres de controlo; Identificar os deveres de comunicação, abstenção e recusa; Conhecimento do dever de identificação; Cumprimentos do dever de formação.
Metodologia:Expositiva; Interrogativa e Demonstrativa.
Duração:14 horas
Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo
DESTINATÁRIOS
> Este curso destina-se a todos os profissionais da área de Recursos Humanos e público em geral.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. ÉTICA, CONDUTA E CULTURA DE INTEGRIDADE
> A ASAE enquanto entidade fiscalizadora e o Regulamento da ASAE para a prevenção do branqueamento: análise das obrigações a cumprir perante a ASAE, em especial o preenchimento dos formulários.
2. MEDIDAS SIMPLIFICADAS SETORIAIS:
> Comerciantes de automóveis e embarcações de receito
3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO
4. DEVER DE CONTROLO
5. SISTEMA DE CONTROLO INTERNO:
> Medidas simplificadas
> Medias reforçadas
6. RCN – RESPONSÁVEL PELOS CUMPRIMENTOS DO NORMATIVO
7. POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS NO ÂMBITO DA PREVENÇÃO
8. SISTEMA DE ALERTAS
9. DEVER DE COMUNICAÇÃO, ABSTENÇÃO E RECUSA
> Procedimentos para a comunicação de operação suspeita ao DCIAP e UIF